Swipe to the left

Posts tagged 'witwassen'

RSS Feed

Verdachten die op zitting/een dag voor de zitting/een dag voor de klaagschriftenzitting met een alternatieve lezing komen

By 4 maanden geleden 8816 keer bekeken Geen opmerkingen

Voor de witwassers onder ons is het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 2013 dat als het zes-stappen-arrest in de boeken is gekomen, richtsnoer en uitgangspunt. Ik heb mijn financiële politiemensen zo opgevoed dat ze hun processen-verbaal inrichten volgens het model van het arrest. Eén van de belangrijkste stappen in het arrest is de stap waarin de verdachte wordt uitgenodigd om voor de herkomst van het witwasobject dat op de tenlastelegging staat een verifieerbare alternatieve lezing te geven. En juist over die stap is in de feitenrechtspraak en ook in onze zaken die de rechter niet halen, uiteraard het meeste te doen. Het zijn de schijnbaar onschuldige frases die de meeste ophef veroorzaken. Zo gaat het altijd.

And now for something completely different

By 6 maanden geleden 1120 keer bekeken Geen opmerkingen

Vanaf 1 maart van dit jaar werk ik voor de regio Zeeland West-Brabant, voor de kenners; op het parket van Breda. Van de internationale en soms wat gezichtsloze witwaspraktijken naar de mensen waar die witwaspraktijken beginnen en eindigen; de boeven die hun criminele verdiensten opsouperen en voor ons verborgen proberen te houden. Het is een wondere wereld.

Uit het leven van een witwasofficier

Over fraude wil ik het vandaag met u hebben. Ook officieren lezen wel eens een krant. En zo las ik een uitspraak van een landelijk woordvoerder van de SP over de aanpak van fraudeurs. De SP trekt zich het lot van slachtoffers van fraude aan. Traditiegetrouw is de SP de partij die rechtsongelijkheid aan de kaak stelt. Zeker als het gaat om witteboordencriminelen die de dans lijken te ontspringen. De SP luidt nu de noodklok over de fraude aanpak. Too little, too few, too late, dat is een beetje de teneur.

Transacties en een pleidooi om artikel 74 Sr in het wetboek te handhaven

By 2 years ago 708 keer bekeken

Wij witwasofficieren denken voortdurend na over de beste manier om zaken af te doen. We hebben de afgelopen jaren continu geëxperimenteerd met de modaliteiten die strafrecht en strafvordering ons aanreiken. Bij het Landelijk Parket werken we met transacties voor geldkoeriers.

Uit het leven van een witwasofficier – een koffer vol geld

By 2 years ago 717 keer bekeken

Het is een zonnige achternamiddag midden in een gewone werkweek. Ik zit bij één van mijn onderzoeksteams. Het is niet zomaar een onderzoeksteam. Het is het team dat exclusief is toegewijd aan de jacht op contant crimineel geld. Ze zijn zeer goed in hun vak. Vorig jaar haalden ze 13 miljoen criminele contante euro’s van de straat.