Bank moet relatie met witwasverdachte voortzetten


X exploiteert een saunaclub en bankiert bij de ING Bank. De politie doet een inval bij X, waarbij drugs en wapens worden aangetroffen. ING zegt haar overeenkomst met X op vanwege het vermoeden van witwaspraktijken. Het hof oordeelt dat ING dit mocht doen, maar dat het onaanvaardbaar is om X de toegang tot deelname aan het giraal verkeer geheel te onthouden. ING moet (tijdelijk) in ieder geval één bankrekening aan X ter beschikking stellen, zodat hij zijn bedrijfsvoering kan blijven uitoefenen.

Achtergrond
X exploiteert een…

Verder lezen
Terug naar overzicht