Sign. - Caribbean Comfort


Verdachte heeft vanaf eind 1999 beleggers in Nederland de mogelijkheid geboden geld te investeren in een toeristenoord dat op de Dominicaanse Republiek zou worden gebouwd. De beleggers zouden (deel) eigenaar kunnen worden van een vakantiewoning in dit resort en met de verhuur van de woningen zouden uitstekende rendementen kunnen worden behaald. De deelnemers die van deze beleggingsmogelijkheid gebruik wilden maken, moesten inschrijfgeld betalen en een depotstorting doen om hun deelname aan het project zeker te stellen en kregen de toezegging dat het project van start zou gaan zodra er voldoende inschrijvingen waren om de voorlopige kosten te dekken. Deelnemers konden ook aandeelhouder worden van een vennootschap die het project zou promoten. Daarnaast werd de deelnemers de mogelijkheid geboden geld te investeren in obligatieleningen die een groot rendement zouden opleveren doordat het geld tegen zeer gunstige tarieven zou worden uitgezet bij banken op de Dominicaanse Republiek. Van alle beloften is niets terechtgekomen. Verdachte heeft het ingelegde geld op grote schaal verduisterd en witgewassen en het vrijwel uitsluitend gebruikt om er een vorstelijke levensstijl op na te houden. Het gevolg is dat een groot deel van het ingelegde geld is verbrast en er thans aan liquide middelen nog maar een fractie resteert van de ongeveer € 22 miljoen die de ruim 1.100 beleggers aan verdachte hadden toevertrouwd. De kans dat de beleggers op enig moment nog hun volledige inleg terugkrijgen, lijkt nihil. Zij zijn dan ook ernstig gedupeerd. Verdachte heeft ook het toezicht van de AFM ontdoken door zonder vergunning een beleggingsobject aan te bieden. Hij heeft daarmee de financiële toezichtwetgeving overtreden, en wel juist die regels die ertoe strekken beleggers te beschermen tegen het soort malafide beleggingsproducten dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht