Naar de inhoud

Onvoldoende voortvarend onderzoek na ongebruikelijk verloop van transacties

De rechtbank stelt dat de bank begin februari 2015 subjectieve wetenschap heeft en op de hoogte is van de potentiële risico’s voor Foot Locker. De bank doet weliswaar onderzoek, en is dus niet blijven stilzitten, maar zij is daarbij gelet op de omstandigheden van dit geval, onvoldoende voortvarend te werk gegaan. Indien zij met meer voortvarendheid zou zijn opgetreden, had het vermoeden dat sprake was van fraude, dan wel witwassen eerder kunnen worden bevestigd. Hierdoor zou de schade van Foot Locker voor een belangrijk deel…

Wetgevingart. 6:101 BW
art. 6:162 BW
art. 7:401 BW
JurisprudentieECLI:NL:HR:1998:ZC2536 (Mees Pierson/Ten Bos)
ECLI:NL:HR:2005:AU3713 (Safe Haven)
ECLI:NL:RBAMS:2017:5360
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsUitspraak
Publicatiedatum15-08-2017
Nummer2017/0350