Onvoldoende voortvarend onderzoek na ongebruikelijk verloop van transacties


De rechtbank stelt dat de bank begin februari 2015 subjectieve wetenschap heeft en op de hoogte is van de potentiële risico’s voor Foot Locker. De bank doet weliswaar onderzoek, en is dus niet blijven stilzitten, maar zij is daarbij gelet op de omstandigheden van dit geval, onvoldoende voortvarend te werk gegaan. Indien zij met meer voortvarendheid zou zijn opgetreden, had het vermoeden dat sprake was van fraude, dan wel witwassen eerder kunnen worden bevestigd. Hierdoor zou de schade van Foot Locker voor een belangrijk deel…

Verder lezen
Terug naar overzicht