Onvoldoende voortvarend onderzoek na ongebruikelijk verloop van transacties
De rechtbank stelt dat de bank begin februari 2015 subjectieve wetenschap heeft en op de hoogte is van de potentiële risico’s voor Foot Locker. De bank doet weliswaar onderzoek, en is dus niet blijven stilzitten, maar zij is daarbij gelet op de omstandigheden van dit geval, onvoldoende voortvarend te werk gegaan. Indien zij met meer voortvarendheid zou zijn opgetreden, had het vermoeden dat sprake was van fraude, dan wel witwassen eerder kunnen worden bevestigd. Hierdoor zou de schade van Foot Locker voor een belangrijk deel…
Wetgeving | art. 6:101 BW art. 6:162 BW art. 7:401 BW |
---|---|
Jurisprudentie | ECLI:NL:HR:1998:ZC2536 (Mees Pierson/Ten Bos) ECLI:NL:HR:2005:AU3713 (Safe Haven) ECLI:NL:RBAMS:2017:5360 |
Officiële publicaties | |
Europese regelgeving | |
Soort nieuws | Uitspraak |
Publicatiedatum | 15-08-2017 |
Nummer | 2017/0350 |